Трамп

Лесли Грейлинг в черно-белом.

яэтим трудно восхищаться много о Лесли Грейлинге, учитывая его послужной список — два обвинительных приговора за мошенничество с ценными бумагами, одну особо сомнительную сделку с недвижимостью и депортацию — но надо отдать должное. Преданность этого человека своему делу поражает. В 71 год, в возрасте, когда многие мошенники отдавали бы деньги Cohiba, считая свои откаты, Грейлинг все еще в игре.

На этот раз уроженец Южной Африки был в LinkedIn, рекламируя акции малоизвестной компании Tingo Inc., которая сейчас ведет бизнес, в основном в Нигерии, под названием Agri-Fintech Holdings.

Tingo Inc. легко спутать (возможно, намеренно) с Tingo Group. Чтобы распутать нить многолетних международных шуток Грейлинга, необходимо осмыслить кучу мусора, связанного с изменениями названий компаний, обратными слияниями, постоянно меняющимся составом партнеров и коммерческими структурами, существующими только на бумаге. Какое-то время Грейлинг, по его собственным словам, занимался продажей подставных компаний. Если разобраться в нынешней путанице, то становится очевидным, что существует связь между двумя Tingo, и именно Tingo Group была названа в прошлом месяце компанией Hindenburg Research, занимающейся короткими продажами, в резком и обширном отчете, в котором она названа «исключительно очевидной аферой с полностью сфабрикованными финансовыми данными». ».

Tingo Group осудила работу Гинденбурга как «злонамеренную и вводящую в заблуждение», но наблюдала, как цена ее акций резко упала с комфортных $5 с лишним в середине мая до менее доллара к середине июня. По словам самого мужчины, к тому времени Грейлинга уже не было дома. «Нулевого участия в Tingo», — сказал Грейлинг Forbes в бессвязном ответе на вопросы через LinkedIn, имея в виду Tingo Inc. «Я не являюсь директором, акционером, советником или консультантом».

Ажиотаж вокруг акций Грейлинга является напоминанием о необходимости помешать биржевым мошенникам вынашивать новые уловки. С появлением доступной торговли акциями через цифровые платформы географические границы стали несущественными. Печально известные котельные, которые когда-то процветали на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, и в Бока-Ратоне, штат Флорида, распространились по всему миру, как грибы после весеннего дождя. Панамские документы проливают свет на то, с какой легкостью мошенники могут замести следы. Подставные компании, требующие лишь скромную регистрационную плату, предлагают возможность вести незаконную деятельность под прикрытием законного бизнеса. Даже в схемах, включающих дешевые акции, темные личности могут накопить значительное богатство, что позволяет им развивать связи с влиятельными людьми, которые могут помочь им в их злодеяниях или помочь им избежать правосудия.

Вот вкусрезюме Грейлинга с аннотациями из сообщения Грейлинга Forbes через LinkedIn:

В 1993 году Грейлинг купил дом в Палм-Бич, штат Флорида, за 3,5 миллиона долларов и вскоре продал его за 1,6 миллиона долларов. Это не опечатка. Учтите, что счастливым покупателем скидки стал Дональд Трамп. Бывшая собственность Грейлингов соседствует с курортом Трампа Мар-а-Лаго.

Четыре года спустя Грейлинг признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами в США и был депортирован в Южную Африку. Уголовные обвинения включали отмывание денег, выпуск ложных пресс-релизов с целью заманить инвесторов в его компанию Members Service и подачу фиктивных заявлений в SEC. Грейлинг сказал, что он воспользовался советом своего адвоката Ф. Ли Бэйли, который защищал О. Дж. Симпсона в знаменитом судебном процессе по делу об убийстве, признать себя виновным по одному пункту обвинения и не проводить дополнительного времени за решеткой — при условии, что он покинет США в течение 24 часов. «Хорошая сделка», — сказал Грейлинг в сообщении LinkedIn. — Я все равно никогда не собирался получать постоянное место жительства.

В 2000 году он был арестован в Великобритании, где он проживает, в рамках расследования ФБР предполагаемого манипулирования организованной преступностью грошовыми акциями. Правительство Великобритании отказалось экстрадировать его в США, и Грейлинг вышел на свободу.

Согласно отчету австралийской Daily Telegraph за 2010 год, британский отдел по борьбе с серьезным мошенничеством расследовал связи Грейлинга с ирландской горнодобывающей компанией MinMet. Никаких обвинений предъявлено не было.